Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 czerwca 2023 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy al. Jana Pawła Il 12 (V piętro).
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie (ul. Klimeckiego 24), przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.