Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Orzechowej 11, w Hotelu Metropolo Kraków by Golden Tulip.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego wydatki reprezentacyjne, a także wydatki na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
- podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
- Zamknięcie obrad.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.